Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование завершено. Подозреваемых обвиняют в незаконном игорном бизнесе с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, деятельность казино велась в Шымкенте с января 2023 года по ноябрь 2025 года. Для приёма ставок и выплаты выигрышей использовали счета, оформленные на более чем 14 человек.
Экономические исследования показали, что общий оборот двух площадок составил 3,1 млрд тенге. Из них 2,6 млрд тенге выплатили в качестве выигрышей, а 685,7 млн тенге обналичили.
На незаконные доходы приобрели имущество стоимостью 213 млн 985 тыс. 634 тенге. Суд наложил арест на пять автомобилей и два земельных участка с жилым домом.
Фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.